abril 22, 2024
SC é destaque em fraude de R$ 4 bi Foto Ilustração

SC é destaque em fraude de R$ 4 bi

Investigados por fraude de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas são alvo de operação em 4 estados

Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esquema beneficiava empresas do ramo de sucata.

Agentes da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal cumpriram nesta terça-feira (16) em quatro estados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados por fraudes na emissão de notas fiscais que totalizam mais de R$ 4 bilhões em sonegação fiscal.

A organização, ainda de acordo com as corporações, era dividida em três núcleos, que incluía também empresas das áreas de metalurgia e siderurgia.

Santa Catarina tem o maior número de cidades alvos de mandados: 11 ao todo, Joinville (4), Lages (4), Pomerode (4), Barra Velha (2), Massaranduba (2), Araquari (1), Balneário Camboriú (1), Braço do Trombudo (1), Guaramirim (1), Jaraguá do Sul (1), Schroeder (1).

A cidade com mais mandados é a gaúcha Caxias do Sul, com 16. Foram mobilizados mais 280 agentes para cumprimento dos mandados.

Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A inteligência dos órgãos identificou que empresas de fachada foram criadas para emitir notas fiscais falsas para validar transações de empresas verdadeiras que atuam na cadeia de sucatas.

Ao todo, são mais de 80 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, que usavam os documentos falsos para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.

“Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos”, detalhou o comando da operação.

Rio Grande do Sul

•             Caxias do Sul (16), Bento Gonçalves (1), Porto Alegre (1)

São Paulo

•             São Paulo (1), Jaboticabal (1), Ribeirão Preto (1)

Paraná

•             Curitiba (1)

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